Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2015 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2015 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год. 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год. 3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год. 4. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год. 5. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год. 6. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества за 2014 год. 7. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 10. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 11. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25.06.2015 г. 12. Об определении цены дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об определении цены дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 16. О выдвижении кандидатуры на должность директора ООО «ЕАСК». 17. Об оказании благотворительной помощи МОО «Лысьвенский совет ветеранов». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.