Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2008 года, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (конференц-зал). 2.4. Кворум общего собрания: Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Число голосов, которыми по данному вопросу обла-дали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11 491 616 11 491 616 80 441 312 11 491 616 11 491 616 11 491 616 11 491 616 11 491 616 11 491 616 Число голосов, которыми по данному вопросу обла-дали лица – владельцы размещенных акций, име-ющих право голоса на собрании 11 500 000 11 500 000 80 500 000 11 500 000 11 498 390 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 Число голосов, которыми по данному вопросу обла-дали лица, принявшие участие в собрании 9 503 152 9 503 152 66 522 064 9 503 152 9 501 542 9 503 152 9 503 152 9 503 152 9 503 152 Кворум по данному вопросу (%) 82.6361 82.6361 82.6361 82.6361 82.6337 82.6361 82.6361 82.6361 82.6361 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: - а) утверждение годового отчета Общества по итогам 2007 финансового года итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 502 992 99.9983 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 б) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 502 992 99.9983 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 0.0009 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 в) распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. итоги голосования по вопросу № 1.3 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 502 918 99.9975 «ПРОТИВ» 66 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 - Утверждение аудитора Общества итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 502 986 99.9983 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 0.0010 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 - Избрание членов Совета директоров Общества итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Добров Андрей Петрович 10 503 631 15.7897 2 Кармачев Валерий Николаевич 10 502 385 15.7878 3 Золотых Станислав Станиславович 10 502 368 15.7878 4 Бастрыгин Василий Владимирович 10 502 093 15.7874 5 Кутищев Виктор Алексеевич 10 501 727 15.7868 6 Дэвид Вейгуд 7 004 065 10.5289 7 Алан Денис Купер 7 002 814 10.5271 8 Лангольф Эвальд Львович 795 0.0012 9 Жлудов Владимир Павлович 709 0.0011 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 113 0.0017 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 364 - Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 502 847 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 0.0009 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 215 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Лисовая Татьяна Львовна 9 500 251 99.9864 7 239 1 045 2 Ем Ирина Леонидовна 9 500 174 99.9856 0 246 1 122 3 Жлудов Виктор Владиславович 9 500 079 99.9846 7 238 1 218 4 Моисеева Ирина Геннадьевна 244 0.0026 9 500 000 246 1 052 5 Игумнова Светлана Абдулаевна 8 0.0001 9 500 000 239 1 295 - Избрание членов Счетной комиссии Общества итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Чирков Андрей Сергеевич 9 501 933 99.9872 7 910 302 2 Паничева Яна Михайловна 9 501 870 99.9865 0 235 1 047 3 Шарга Олег Васильевич 9 501 628 99.9840 0 236 1 288 4 Чернышева Марина Юрьевна 249 0.0026 9 501 610 243 1 050 - Утверждение Устава Общества в новой редакции итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 503 014 99.9985 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 - Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров Общества) итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 503 014 99.9985 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 - Выплата вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 502 477 99.9929 «ПРОТИВ» 158 0.0017 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 143 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: - а) утвердить годовой отчет общества по итогам 2007 года; б) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2007 год; в) Распределить на выплату дивидендов 35 % от размера чистой прибыли (по РСБУ) общества за 2007 год. Выплатить дивиденды в размере 17,18 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить срок выплаты дивидендов до 01 июля 2008 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров. Оставшуюся часть чистой прибыли общества оставить нераспределенной. - Утвердить в качестве аудитора Общества на 2008 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г. Новосибирск). - Избрать в совет директоров Общества: 1. Алана Дениса Купера 2. Андрея Петровича Доброва 3. Валерия Николаевича Кармачева 4. Станислава Станиславовича Золотых 5. Дэвида Вейгуда 6. Виктора Алексеевича Кутищева 7. Василия Владимировича Бастрыгина - Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Белон» Доброва Андрея Петровича. - Избрать в ревизионную комиссию Общества: 1. Ем Ирину Леонидовну 2. Жлудова Виктора Владиславовича 3. Лисовую Татьяну Львовну - Избрать в счетную комиссию Общества: 1. Шаргу Олега Васильевича 2. Паничеву Яну Михайловну 3. Чиркова Андрея Сергеевича - Утвердить устав Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции согласно приложению к настоящему бюллетеню для голосования - Утвердить Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции согласно приложению к настоящему бюллетеню для голосования. - Выплатить вознаграждение, включая компенсацию расходов, для вновь избранных членов ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере 10000 рублей в месяц. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.