Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - невыполнение решения Совета директоров от 30.11.2015 по вопросу №2 (протокол от 03.12.2015 №218) и решения Совета директоров от 21.12.2015 по вопросу №4 (протокол от 23.12.2015 №220) в части обеспечения снижения просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 5,8 млрд. руб.; - невыполнение в установленные сроки п. 2 решения Совета директоров от 03.11.2015 (протокол от 05.11.2015 №215) по вопросу №2 «О рассмотрении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год и информации о ходе его исполнения»; - невыполнение в установленные сроки п. 3 решения Совета директоров от 29.12.2015 (протокол от 11.01.2016 №222) по вопросу №5 «Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год»; - невыполнение в установленные сроки п. 2 решения Совета директоров от 29.12.2015 (протокол от 11.01.2016 №222) по вопросу №6 «Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год»; - невыполнение плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики, утвержденного решением Совета директоров Общества от 26.10.2015 (протокол от 29.10.2015 №214); - наличие отставаний в части реализации отдельных мероприятий плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Республики Дагестан, предусмотренных п. 1 решения Совета директоров от 21.12.2015 (протокол от 23.12.2015 № 220) по вопросу №7, в том числе не завершены в срок до 10.02.2016 строительно-монтажные работы, не принята в срок до 16.02.2016 первичная документация (КС-2, КС-3) на территории 20 РЭС/ГЭС Республики Дагестан и не приняты в эксплуатацию 12 РЭС/ГЭС Республики Дагестан. - невыполнение в установленные сроки поручений Совета директоров в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Обратить внимание Генерального директора Общества на длительное исполнение следующих решений Совета директоров в части реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа): - п. 3 решения Совета директоров от 20.10.2014 (протокол от 22.10.2014 №176) по вопросу №1 и п. 3 решения Совета директоров от 18.12.2014 (протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу № 4 в части принятия исчерпывающих мер по завершению объектов Комплексной программы на территории Чеченской республики и Республики Дагестан в возможно короткий срок; - п. 3.1 решения Совета директоров от 22.07.2015 (протокол от 27.07.2015 №203) по вопросу №24 в части принятия необходимых решений по недопущению в дальнейшем неисполнения поручений, обеспечивающих безусловную реализацию Комплексной программы в возможно короткий срок. 4. Поручить Генеральному директору Общества: - исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров в сроки, установленные решениями Совета директоров; - в течение 10 дней с момента принятия настоящего решения представить Совету директоров предложения по изменению порядка реализации электросетевых объектов, позволяющие завершить реализацию Комплексной программы в полном объеме в максимально сжатые сроки. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2016 методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» в части квартальных показателей в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Дагестанская сетевая компания», утвержденную решением Совета директоров от 16.02.2016 (протокол от 18.02.2016 №39). По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении сметы расходов ОАО «Дагэнергосеть» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить смету расходов ОАО «Дагэнергосеть» на 2016 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет соглашения: 1. Дополнить Договор пунктами 3.1.2.2-3.1.2.3 в следующей редакции: «3.1.2.2. технические условия на размещение средств (сооружений) связи на объектах электроэнергетики (типовая форма технических условий приведена в Приложении №13 к настоящему Договору)» (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров); «3.1.2.3. технические условия на проведение работ по строительству (и эксплуатации) волоконно-оптических линий связи в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №16 к настоящему Договору)» (Приложение №7 к настоящему решению Совета директоров). 2. Изложить пункт 3.1.3 Договора в следующей редакции: «3.1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и в установленном Договором объеме исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений)»; 3. Изложить пункт 3.1.3.1. Договора в следующей редакции: «3.1.3.1. договоры о предоставлении доступа к инфраструктуре (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к настоящему Договору)» (Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров). 4. Дополнить Договор пунктом 3.1.3.4 в следующей редакции: «3.1.3.4. договоры размещения средств (сооружений) связи на объектах электроэнергетики (типовая форма договора приведена в Приложении №14 к настоящему Договору)» (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров). По вопросу № 6 «Об оказании благотворительной помощи Обществом в 2016 году»: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. По вопросу № 7 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Северного Кавказа» следующую страховую компанию: - вид страхования: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; - страховая компания: САО «ВСК»; - период страхования: с 28.02.2016 по 27.02.2017. По вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении в Обществе, утвержденный решением Совета директоров от 30.11.2011 (протокол от 02.12.2011 №88). По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности, утвержденное решением Совета директоров от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 №129). По вопросу № 10 «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.04.2016 № 234. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «13» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.