Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 13.04.2022. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудитора ПАО «Камчатскэнерго». 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год. 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго». 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Камчатскэнерго» за 3 месяца 2022 года. 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». 13. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. 14. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 76 к Договору аренды имущества от 01.02.2011 № 06-02/02 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача тепловой энергии. 15. Об утверждении организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 16. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 17. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 18. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго». 19. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах. 20. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-22/84 Д от 01.01.2022) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 14.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.