Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 3, 4 и 6-му вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-4 и 6-му вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Иваничкина С.В.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. Пахомов А.А.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2016 года. Принятое решение: Внести следующие изменения в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2 полугодие 2016 года, утвержденный решением Совета директоров 20.07.2016 (Протокол от 22.07.2016 № 162): перенести срок рассмотрения вопроса «Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год» с августа 2016 года на сентябрь 2016 года. 2.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2016 г. Принятое решение: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 1. 2. Обратить внимание генерального директора на не соблюдение за 2 квартал 2016 г. следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2016 г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 2. 4.ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий. Принятое решение: Принять к сведению Отчет генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 2 квартал 2016 года согласно Приложению №3. 5.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Определить, что цена услуг по договору об осуществлении переводов денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт между ПАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 490 000 (четыреста девяноста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 2.Одобрить Договор об осуществлении переводов денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт, заключенный между ПАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Предприятие». «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Банк». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению: отсутствует. Предмет Договора: Договор определяет порядок и условия предоставления услуги при реализации товаров (работ, услуг). Банк обеспечивает Предприятию возможность проведения операций по реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт и осуществляет переводы денежных средств Предприятию по этим операциям. Предприятие при реализации товаров (работ, услуг) принимает в качестве средства платежа документы, составленные с использованием банковских карт платежных систем: VISA, MasterCard, UnionPay, JCB и МИР. Цена Договора: Перечисление денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации на расчетный счет Предприятия. Из сумм, причитающихся к перечислению в адрес Предприятия, Банк удерживает вознаграждение (НДС не облагается), размер которого составляет по банковским картам Банка и иных эмитентов, указанных в Договоре, 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) от суммы каждой операции оплаты с использованием банковских карт. Общая стоимость вознаграждения Банка составляет 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами. Иные существенные условия Договора: Перевод денежных средств по совершенным с использованием терминала, расчетная информация по которым не была получена на день их совершения либо была получена некорректно, может осуществляться после проведения Банком необходимого расследования, но не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня после получения от Предприятия подтверждающего документа по операции либо заявки на ее отмену. Банк устанавливает на территории Предприятия оборудование, необходимое для проведения операций с использованием банковских карт и обеспечения информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов. Оборудование является собственностью Банка и подлежит возврату при расторжении Договора. Банк обязан перечислять на счета Предприятия денежные средства, полученные от держателей карт в виде оплаты за соответствующие товары (работы, услуги) с использованием банковских карт платежных систем не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты получения расчетной информации от Предприятия. Предприятие обязуется не передавать и не предоставлять в пользование третьим лицам оборудование и инструктивные материалы, используемые Предприятием для проведения операций с использованием банковских карт. Не принимать от третьих лиц документы по операциям, проведенным с использованием банковских карт за пределами мест реализации товаров (работ, услуг) данным Предприятием. Обеспечить безопасное хранение и не разглашать сведений о Банке, держателях и реквизитах банковских карт, ставших известными Предприятию в результате выполнения условий Договора. Использовать установленное Банком оборудование в соответствии с его назначением. По письменному требованию Банка возвратить установленное Банком оборудование в течение 3 (Трех) рабочих дней в том же состоянии, в каком оно было установлено, с учетом нормального износа. Нести полную материальную ответственность за утрату и порчу установленного Банком оборудования и немедленно информировать Банк в случае выхода оборудования из строя или обнаружения неполадок в его работе. В случае утраты установленного Банком оборудования возместить Банку убытки в размере его стоимости, в случае повреждения (порчи) оборудования – в размере затрат на его ремонт. Выделить и оплачивать каналы связи, необходимые для подключения и функционирования установленного Банком оборудования. 6.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев (энергосервисного контракта). Принятое решение: Одобрить заключение энергосервисного контракта между ПАО «Саратовэнерго» и Управлением муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района Саратовской области как сделку, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны энергосервисного контракта: - ПАО «Саратовэнерго» - «Исполнитель» - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района Саратовской области - «Заказчик». Предмет энергосервисного контракта: Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объекта «Уличное освещение на территории города Вольск Вольского муниципального района Саратовской области», в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту), в свою очередь Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Цена энергосервисного контракта: Размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергоресурсов, который должен обеспечить Исполнитель в ходе выполнения Контракта по результатам конкурса (протокол №___от___г.) составляет 29 638 668 (двадцать девять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44копеек, в том числе НДС 4 521 152 (четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 81 копейка. Цена Контракта учитывает процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, предложенный Победителем (единственным участником) конкурса в размере - 99% (девяносто девять) процентов, размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который уплачивается Исполнителю по Контракту, составляет 29 342 281 (двадцать девять миллионов триста сорок две тысячи двести восемьдесят один) рубль 76 копеек, в том числе НДС 4 475 941 (четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок один) рубль 29 копеек. Срок действия энергосервисного контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 4-х (четырех) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного ПАО «Саратовэнерго» на Объекте в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком Сроки выполнения работ: Pеализация перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности составляет 5+135=140 рабочих дней с даты заключения контракта.(Приложение №1 к Контракту) Иные существенные условия энергосервисного контракта: 1.Заказчик обязан предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объекте, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса Заказчиком. 2.Исполнителем в результате исполнения Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении не менее 59805,33 кВт*ч/год от годового потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год, размер экономии электроэнергии, за период действия настоящего Контракта должен составить не менее 239221,32 кВт*ч. 3.В случае если при условии выполнения Исполнителем обязанности по обеспечению экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении в размере не менее 239221,32.кВт*ч по электрической энергии по окончанию срока действия контракта цена Контракта составит меньше 29 342 281 (двадцать девять миллионов триста сорок две тысячи двести восемьдесят один) рубль 76 копеек, в том числе НДС 4 475 941 (четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок один) рубль 29 копеек, срок действия Контракта увеличивается до достижения цены Контракта 29 342 281 (двадцать девять миллионов триста сорок две тысячи двести восемьдесят один) рубль 76 копеек, в том числе НДС 4 475 941 (четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок один) рубль 29 копеек, но не позднее 2021 года. 4.Для осуществления Перечня энергосберегающих мероприятий Исполнитель выполняет работы собственными силами или привлекает субподрядные организации. При этом Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2016г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 31 августа 2016 г., №165. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 31 августа 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.