Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.04.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Филиппова Константина Глебовича на должность заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «АльфаСтрахование» с 25.03.2021 по 24.03.2022 Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 15 апреля 2021 года № 29. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «15» апреля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.