Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В 5. Код существенного факта: 1001978В23032004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка 9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: 23 марта 2004 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7 11. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. 2. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно 3. Об определении количества объявленных обыкновенных именных акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно 4. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно 5. О порядке и условиях размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. 6. Об утверждении Устава ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Избрать в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии, Толкачева Александра Егоровича – начальника Отдела по работе с акционерным капиталом Банка. По второму вопросу повестки дня: Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять, проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция – один голос». 2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям. 3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования. 4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов. По третьему вопросу повестки дня: Определить количество объявленных обыкновенных именных акций, которые Банк имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. По четвертому вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Банка на 44 000 000-00 (Сорок четыре миллиона) рублей, то есть до 437 289 502-00 (Четырехсот тридцати семи миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч пятисот двух) рублей, путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска со следующими характеристиками: 1) объем дополнительного пятого выпуска акций (по номинальной стоимости) – 44 000 000-00 (Сорок четыре миллиона) рублей; 2) номинальная стоимость одной акции – 1,00 (Один) рубль; 3) количество акций в дополнительном пятом выпуске – 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона) штук. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Утвердить следующие порядок и условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска, предложенные Наблюдательным Советом Банка: 1) дата начала размещения акций – дата государственной регистрации дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации; 2) дата окончания размещения акций – не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации; 3) способ размещения акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного пятого выпуска размещаются путем закрытой подписки при заключении Банком с покупателями договоров купли-продажи акций, оплачиваемых за валюту Российской Федерации; 4) круг лиц, среди которых будет производиться размещение акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного пятого выпуска размещаются следующим образом: приобретателем акций Банка дополнительного пятого выпуска является юридическое лицо – акционер Банка ООО «Россинформ». 5) цена размещения акций: Цена размещения акций Банка дополнительного пятого выпуска определена Наблюдательным Советом Банка в размере 7 (Семи) рублей за одну акцию; 6) порядок и срок оплаты акций: В соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Полная оплата акций Банка дополнительного пятого выпуска производится покупателем единовременно в порядке и срок, указанные в заключаемом с Банком договоре купли-продажи акций. Все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного пятого выпуска оплачиваются за валюту Российской Федерации. Оплата акций Банка иностранной валютой, банковским зданием и иными принадлежащими акционерам активами, а также за счет капитализации не производится. Оплата акций Банка в валюте Российской Федерации покупателем, являющимся юридическим лицом, осуществляется только в безналичном порядке. Покупатель производит оплату акций Банка за счет собственных средств со своего расчетного счета в безналичном порядке с оформлением платежного поручения. Приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций Банка требует уведомления Банка России, более 20% – предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по месту нахождения Банка. Денежные средства, поступающие в оплату акций Банка до регистрации Отчета об итогах выпуска акций, зачисляются непосредственно на накопительный счет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», открытый после регистрации выпуска к корреспондентскому счету № 30101810300000000659 в Отделении № 2 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 044585659, ИНН 7734202860. Оплата приобретаемых акций покупателем – юридическим лицом, являющимся клиентом Банка, производится в безналичном порядке с его клиентского счета платежным поручением, с последующим перечислением Банком эквивалента указанной суммы в трехдневный срок со своего корреспондентского счета в Отделении № 2 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации на накопительный счет. 5.2. Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдееву право после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного пятого выпуска акций Банка подписать ходатайство в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации о принятии Банком России решения о государственной регистрации изменений в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала Банка. 5.3. Поручить Председателю Правления – Президенту Банка А.М. Донских после регистрации Отчета об итогах дополнительного пятого выпуска акций Банка организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакета документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала Банка. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. В связи с изменением структуры органов внутреннего контроля Банка и в целях внесения в текст Устава Банка ранее зарегистрированных в установленном порядке изменений и дополнений утвердить Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 6.2. Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка Авдееву Роману Ивановичу право подписать: – Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции; – ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Устава ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 6.3. Поручить Председателю Правления – Президенту Банка А.М. Донских в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакета документов, необходимых для государственной регистрации Устава Банка в новой редакции. Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А. М. Донских 23 марта 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.