Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Определение цены отчуждаемого и приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поставки № 11397 на следующих существенных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Поставщик») и ООО «Ижсталь-ТНП» (далее «Покупатель»): - предмет сделки: Поставщик обязуется поставлять товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить; Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. «2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Лицензионный договор №Д/МБС/125/12 на следующих существенных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки ООО «Мечел-БизнесСервис» (далее «Лицензиар») и ООО «Ижсталь» (далее «Лицензиат»): Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. «2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Доп. соглашение №1 к договору №11/0523 от 01.05.11г. на следующих существенных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Исполнитель») и ОАО «УралКуз» (далее «Заказчик»): - предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать услуги связи, а Заказчик обязуется принять и оплатить; Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывались два голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Приложение №27 к Агентскому договору №253/УК-07-1139сн/А от 28.11.07 на следующих существенных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Принципал») и ООО «УК Мечел-Сталь» (далее «Агент»): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Принято решение не раскрывать информацию об условиях данных сделок, в том числе о ценах сделок, на основании п. 16 ст. 30 1 2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2012г 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2012г., протокол № 254 3. Подпись 3.1. Директор по управлению собственностью ОАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности от 25.01.2012 А.Н. Копысов (подпись) 3.2. Дата « 01 » августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.