Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *В заседании не принимал участие член Совета директоров – Линецкий С.В. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 2.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества; - годовой отчет Общества за 2016 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; - отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «24» мая 2017 года по «14» июня 2017 года в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС». Кроме того, в период с «24» мая 2017 года по «14» июня 2017 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет. 2.3 Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «24» мая 2017 года. 2.4. Установить, что с указанной в пункте 2.1. настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «14» июня 2017 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет. 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к решению. 3.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №2 к решению. 4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению. 5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №4 к решению. 6. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к решению. Вопрос № 3. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к решению. Вопрос № 4. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Якутскэнерго». Решение: Определить цену размещения дополнительных акций ПАО «Якутскэнерго» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию. Вопрос № 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» путем размещения 365 820 753 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока», Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Вопрос № 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» 14 июня 2017 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества – Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – АО «СТАТУС»): Стороны договора: Исполнитель – АО «СТАТУС»; Заказчик – ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», проводимого 14 июня 2017 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Перечнем услуг (приложение № 7 к решению). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением № 8 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, со сроком исполнения не позднее 31.12.2017. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества Слоику А.С. обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО «СТАТУС» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 года, протокол № 10. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 19.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.