Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича. Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича. Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год». Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутренних документов Общества». Решение: 1. Утвердить следующие внутренние документы: 1.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу. 1.2. Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 № 10/169–18): 2.1. Лимиты риска на Аккредитованные банки (без изменения Перечня Аккредитованных банков). 2.2. Перечень Банков-Гарантов (Приложение № 4 к Протоколу от 25.01.2018 № 10/169–18). Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года». Решение: 1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года, согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол № 13/172-18) по вопросу № 2, выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пунктам 12, 26 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года». Решение: Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года, согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом». Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021г., для определения стоимости имущества, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1. Вопрос №8: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018г. Протокол № 01/175-18 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.