Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества. 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП». 2.4 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 20.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.