Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 2. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 3. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года». Результаты голосования: решение принято. 4. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Результаты голосования: решение принято. 5. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 6. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 7. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 8. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 9. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 10. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 11. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 12. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Дубинина Сергея Константиновича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кропачева Николая Михайловича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Чистюхина Владимира Викторовича; 10. Шаронова Андрея Владимировича». Результаты голосования: решение принято. 13. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 28.02.2015 № ОД-05/7503), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Волкова Леонида Валерьевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Кривошеева Александра Анатольевича; 5. Платонова Сергея Ревазовича; 6. Сабанцева Захара Борисовича». Результаты голосования: решение принято. 14. «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, проводится с 12 часов 00 минут 25 июня 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 25 июня 2015 года в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033». Результаты голосования: решение принято. 15. «Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 8 мая 2015 года». Результаты голосования: решение принято. 16. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению в 2014 году». Результаты голосования: решение принято. 17. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту в 2014 году». Результаты голосования: решение принято. 18. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям в 2014 году». Результаты голосования: решение принято. 19. «Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности ОАО Банк ВТБ за 2014 год». Результаты голосования: решение принято. 42. «1. Утвердить Положение о вознаграждении исполнительных органов ОАО Банк ВТБ и ключевых показателях эффективности их деятельности в новой редакции согласно Приложению 12 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о вознаграждении исполнительных органов ОАО Банк ВТБ и ключевых показателях эффективности их деятельности, утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 22.10.2014 (Протокол № 21)». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 05.03.2015 г. № 5. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «05» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.