Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; На английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»; На английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 сентября 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18/096д от 19 сентября 2006 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества. 2.3.1. Содержание решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Созвать по инициативе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и провести его 09 ноября 2006 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее - «внеочередное Общее собрание акционеров Общества», и определить: - время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут; - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут; - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.3.2. Содержание решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Определить 22 сентября 2006 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут). 2.3.3. Содержание решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», время начала которого в 11 часов 00 минут 09 ноября 2006 года, проводимого на основании решения по первому вопросу повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества: 1. О порядке ведения (Регламенте) внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2. Об уставном капитале Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и количестве размещенных акций Общества. 3. Об уменьшении количества объявленных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 4. Об Уставе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 3). 2.3.4. Содержание решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядке сообщения о его проведении. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 1, приобщенный к Протоколу заседания). Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 2.3.5. Содержание решения по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», и порядке ее (их) предоставления. Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», при подготовке к его проведению: 1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (Документ № 2, приобщенный к Протоколу заседания). 2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», проводимого 09 ноября 2006 года, рекомендуемые Советом директоров Открыто акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 3 приобщенный к Протоколу заседания). 3. Проект Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 3) (Документ № 4, приобщенный к Протоколу заседания). 4. Копия Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 11 июля 2006 года ФСФР России (Документ № 5, приобщенный к Протоколу заседания). Определить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», при подготовке к его проведению (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», помещение приемной, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (с 05 октября 2006 года по 09 ноября 2006 года), а также в дату проведения собрания – 09 ноября 2006 года, по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 2.3.6. Содержание решения по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».Утвердить формы и тексты Бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», Бюллетеня № 2 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», Бюллетеня № 3 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», Бюллетеня № 4 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 6, приобщенный к Протоколу заседания). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» С.И. Михайлов М. П. 3.2. Дата «19» сентября 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.