Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №5 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.); Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2017 года (Приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года (Приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» (Приложение №3 к решению). 2. Признать утратившим силу с момента принятия настоящего решения Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» 16.07.2012 (Протокол от 16.07.2012 №11-12), с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров 28.08.2014 (Протокол от 28.08.2014 №12-14). ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора на выполнение работ по замене экранных и водоподводящих труб левого и правого боковых экранов к/а ТП-150-1 ст. №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить скорректированный перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год (Приложение №8 к решению). 2. Определить, что скорректированный перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год, применяются для расчета и оценки квартальных КПЭ, начиная с 1 квартала 2017 года. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить скорректированный перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год (Приложение №9 к решению). 2. Определить, что скорректированный перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год, применяются для расчета и оценки квартальных КПЭ, начиная с 1 квартала 2017 года. ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2017: 1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» согласно приложению №10 к решению. 1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» согласно приложению №11 к решению. 2. Признать утратившим силу с 01.10.2017 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 02.09.2013 (протокол от 02.09.2013 №15-13), со всеми изменениями. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго»: 3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников. 3.2. Внести изменения (при необходимости): - в трудовые договоры работников ПАО «Магаданэнерго»; - в документы ПАО «Магаданэнерго», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Магаданэнерго». 3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу. ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменение в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2016 (Протокол от 26.12.2016 №21-16), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества (Протоколы от 30.01.2017 №1-17, от 06.06.2017 №11-17), дополнив пункт 3.5 Положения («Преференции») подпунктом 3.5.9 в следующей редакции: «3.5.9. В случае необходимости приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:  турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;  с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;  турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров». ВОПРОС № 10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: 10.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 10.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 10.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 10.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (Приложение №12 к решению). 2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (Приложение №13 к решению). 3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (Приложение №14 к решению). 4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (Приложение №15 к решению). 5. Признать утратившими силу с момента принятия настоящего решения Регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в ОАО «Магаданэнерго», утвержденные Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» 18.02.2013 (Протокол от 18.02.2013 №2-13). ВОПРОС № 11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении состава совещательного органа ПАО «Магаданэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить состав совещательного органа ПАО «Магаданэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №16 к решению). 2. Признать утратившими силу с момента принятия настоящего решения состав совещательного органа ОАО «Магаданэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» 28.08.2014 г. (Протокол от 28.08.2014 №12-14). ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и «Сбербанк» (ПАО) в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк», являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор №900160020 от 05.09.2016, договор № 900170002 от 18.01.2017, договору №900170013 от 28.04.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 524 340 273 (пятьсот двадцать четыре миллиона триста сорок тысяч двести семьдесят три) рубля 97 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк» договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900160020 от 05.09.2016, договор № 900170002 от 18.01.2017, договору № 900170013 от 28.04.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ПАО «Сбербанк» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена договора: 524 340 273,97 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 24 340 273,97 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Проценты и комиссия: с 1 по 30 календарный день пользования лимитом по договору – 0% годовых, с 31 дня по дату окончания срока финансирования - 1% годовых, от свободного остатка лимита кредитной линии. Максимальная процентная ставка: 8,71% годовых; Срок действия кредитной линии: 204 дня. ВОПРОС № 13. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. в соответствии с приложением №17 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-17 от 31 июля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 01 августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.