Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 5. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 6. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 7. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 8. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 9. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 10. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 11. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 12. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 13. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 14. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 15. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 16. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 17. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 18. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 19. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 20. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года и вынести их на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 отчетного года принять следующее решение: 3.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года. 3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.07.2016 г. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета по аудита Совета директоров ПАО «Селигдар»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар»: 5.1. Определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. 5.2. Признать действующий количественный состав Совета директоров соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров, в связи с чем, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета директоров в количестве 9 членов. 5.3. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар»: Миско А.К., Рыжов С.В., Саввинов Л.В., Шуков Р.В., Юн В.Б. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2015 год. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2015 год. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет самооценки работы Совета директоров Общества. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции. По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Селигдар». По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Селигдар» в новой редакции. По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ПАО «Селигдар». По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров: 18.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание. 18.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 18.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 18.4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 18.5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 17 июня 2016 года до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар». По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров: Вынести в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности: 19.1.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ОАО «Золото Селигдара» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.1.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.2.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Рябиновое» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.2.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.2.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.3.1. Заключение ПАО «Селигдар» с АО «Лунное» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.3.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.3.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.4.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.4.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.4.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.5.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Артель старателей «Сининда-1» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.5.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.5.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.6.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ООО «ОГК» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.6.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.6.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.7.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ПАО «Русолово» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.7.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.7.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.8.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ОАО «Оловянная рудная компания» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.8.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.8.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. 19.9.1. Заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Правоурмийское» договора, предметом которого будет являться: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества. 19.9.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая из указанных в п. 19.9.1. сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке. По вопросу 20 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» 17 июня 2016 года. 1.2. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж. 1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» по следующему адресу: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», либо: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 1.5. Определить: - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» - 11 часов 30 минут по местному времени 17 июня 2016 года; - время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» - 12 часов 00 минут по местному времени 17 июня 2016 года. 1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» – 03 мая 2016 г. 1.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись, и направление в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в срок не позднее 17 мая 2016 года. 1.8. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» в срок не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». Бюллетени, полученные ПАО «Селигдар» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 г. 7. Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». 9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. 10. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции. 11. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Селигдар» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 20.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 20.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. 20.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: – годовой отчет Общества за 2015 год; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селгидар» за 2015 год; – рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; по выплате (объявлении) дивидендов; по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества; по иным вопросам повестки дня; – сведения о кандидатах в Совет директоров, – сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, – информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; – сведения об аудиторе Общества; – проект Устава Общества в новой редакции; – проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»; – проект Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции; – проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции; – проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по всем вопросам повестки дня. 20.9. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 17 мая 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. Информация (материалы) направляется в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 20.10. Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 г., Протокол № 4-СД-2016. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.