Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 О страховании ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Вопрос №2 Об утверждении положений о филиалах АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА»: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1 О страховании ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Признать целесообразным страхование ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) путем заключения договора страхования ответственности на следующих существенных условиях: • Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО); • Выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО); АК «АЛРОСА» (ОАО) в отношении Исков по ценным бумагам; • Объект страхования: имущественные интересы застрахованных, связанные с возмещением убытков, за которые застрахованные по закону несут ответственность, возникшие в результате предъявления требования к застрахованным лицам в отношении неверных действий, ошибок и упущений при исполнении застрахованными лицами своих обязанностей; • Перечень покрываемых рисков (страховые случаи): предъявление к застрахованным лицам требования о взыскании убытков, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений при исполнении застрахованным лицом своих обязанностей; предъявление к АК «АЛРОСА» (ОАО) требования о взыскании убытков по ценным бумагам, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений со стороны АК «АЛРОСА» (ОАО); • Период страхования: один год, а также период обнаружения 60 (шестьдесят) дней без оплаты дополнительной страховой премии; • Территория страхования: Весь мир; • Максимальная страховая сумма: 100 млн. долл. США; • Дополнительная страховая сумма для независимых директоров: не менее 3 млн. долларов США; • Максимальная страховая премия: 160 тыс. долларов США или ее эквивалент в валюте Российской Федерации (за страхование всех членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), а также АК «АЛРОСА» (ОАО) в отношении требований по ценным бумагам; • Франшиза: Покрытие А: в отношении невозмещаемых убытков застрахованных лиц франшиза не устанавливается. Покрытие В: в отношении других убытков застрахованных лиц франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США. Покрытие С: в отношении убытков застрахованных в связи с Иском по ценным бумагам франшиза устанавливается в размере не более чем 150 000 долларов США. • Применимое законодательство: Российская Федерация. 2. Рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б. обеспечить проведение конкурентных процедур по выбору страховщика и, после проведения конкурентных процедур, обеспечить подготовку предложений общему собранию акционеров по вопросам: - об одобрении кандидатуры страховой организации, предложенной по итогам проведения конкурентных процедур; - об утверждении рекомендаций для общего собрания акционеров по одобрению существенных условий страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №2 Об утверждении положений о филиалах АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Признать утратившим силу Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА», утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 25 июля 2011 года, протокол заочного голосования №173. 2. Признать утратившим силу Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 25 июля 2011 года, протокол заочного голосования №173. 3. Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» согласно приложению № 1 к протоколу. 4. Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Бриллианты АЛРОСА» согласно приложению № 2 к протоколу. Вопрос №3 О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА»: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» путем продажи доли в размере 99,74 процента от уставного капитала ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» не ниже рыночной стоимости, определенной на основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2014 года, Протокол № А01-101/211-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «25» марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.