Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Александров А.В., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Александрова А.В., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросам 8.1-8.3 повестки дня заседания «Избрание Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. по вопросу 9 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Помбухчана Хачатура Эдуардовича». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Шхачемукова Аслана Юрьевича». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Арутюняна Андрея Николаевича». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе: - Александрова Александра Виталиевича, - Зайонца Александра Леонидовича, - Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Зайонца Александра Леонидовича». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе: - Александрова Александра Виталиевича, - Зайонца Александра Леонидовича, - Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Пшеничного Алексея Александровича». по вопросу 8.1 повестки дня заседания: «Сформировать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в количестве 4 (четырех) человек в составе: - Барсукова Александра Павловича; - Галицкого Сергея Николаевича; - Ивановой Марины Алексеевны; - Саттарова Ильи Каримовича». по вопросу 8.2 повестки дня заседания: «Назначить Заместителем председателя Правления ПАО «Магнит» Барсукова Александра Павловича». по вопросу 8.3 повестки дня заседания: «Заключить с членами Правления трудовой договор. Утвердить условия трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, который Общество планирует совершить в будущем с Обществом с ограниченной ответственностью «Сельта» на следующих условиях: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Сельта» (ИНН 2310053662, место нахождения: Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, д.15/5,); 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 530 000 000 (Пятьсот тридцати миллионов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее - Заемщик) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №0714-016 от 24 марта 2014 года (далее - Кредитное соглашение), которое Заемщик планирует совершить в будущем, связанного с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, со следующими существенными условиями: - процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 35% (Тридцати пяти процентов) годовых; - лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности) составляет не более 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей; - дата окончания периода использования кредитной линии: не позднее 30 ноября 2018 года (включительно); - дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по кредитной линии – не позднее 31 декабря 2018 года (включительно). Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» и иным представителям ЗАО «Тандер», уполномоченным генеральным директором, право подписания дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, изменяющих условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.06.2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «17 » июня 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.