Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 15.05.2015; место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание проводилось в форме заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 2 170 164 262 (100% от общего количества голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 1 503 897 285 (69,3% от общего количества голосов). Кворум имелся по вопросу повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об одобрении сделки с заинтересованностью. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрить совершение Банком сделки по страхованию ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов (далее – «Сделка») и заключение соответствующего Договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов (D&O) с ООО «Росгосстрах» с учетом требований статей 81 и 83 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих условиях: Предмет Сделки: Страхование ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов; Страховщик: ООО «Росгосстрах» (на собственном удержании 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) долл. США); Перестраховщики: ACE European Group – 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) долл. США; Hannover Ruckversicherung AG – 9 000 000 (Девять миллионов) долл. США; General Insurance Corporation of India – 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) долл. США; Lloyd`s Syndicate Number 1955 BAR (Barbican) – 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) долл. США. Страхователь: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; Застрахованные (Застрахованные лица): ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», члены Наблюдательного Совета Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, работники Банка, выполняющие управленческие функции, либо являвшиеся таковыми ранее, либо лица, которые станут таковыми в будущем; Выгодоприобретатели: В части страхования риска ответственности, Выгодоприобретателем является лицо, которому причинен вред. В части страхования риска возникновения непредвиденных расходов, Выгодоприобретателями являются Страхователь и/или Застрахованное лицо, у которого возникли возмещаемые в соответствии с договором страхования расходы. Страховая сумма: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долл. США; Страховая премия: не более 75 000 (Семидесяти пяти тысяч) долл. США; Срок действия договора: с 18.05.2015г. по 17.05.2016г.; Дата заключения договора: не позднее 15.05.2015г.; Страховой случай: 1) факт установления обязанности Страхователя/Застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения Застрахованным лицом при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности); 2) возникновение у Страхователя/Застрахованного лица расходов, предусмотренных договором страхования как подлежащие возмещению: расходы на консультации по уменьшению убытка, неотложные расходы, расходы на защиту и на представительство при загрязнении окружающей среды, расходы на коммуникации, расходы на расследование в связи с отчетом. Страховое возмещение: Покрытие A. Страхование имущественных интересов Застрахованных лиц; Покрытие B. Страхование имущественных интересов Страхователя по возмещению ущерба; Покрытие С. Требование в связи с ценными бумагами, заявленное против Страхователя. Франшиза: Покрытие A: без франшизы; Покрытие B: 40 000 (Сорок тысяч) долл. США - по требованиям, предъявленным по всему миру, кроме США/Канада; 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долл. США - по требованиям, предъявленным в США/Канаде; Покрытие С: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долл. США - по требованиям, предъявленным по всему миру. Заинтересованными в совершении сделки являются все члены Наблюдательного Совета Банка, Председатель Правления Банка и члены Правления Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 1 503 897 285 голосов или 69,3% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2015 протокол № 01. 3. Подпись 3.1. И.о.Председателя Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Ерёмин 3.2. 19 мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.