Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; http://www.yanos.slavneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «ЗА» - 917 182 868 голосов, что составляет 99,9996 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «ЗА» - 917 182 868 голосов, что составляет 99,9996 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «ЗА» - 917 182 868 голосов, что составляет 99,9996 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня: 3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 1 514 649 661,72 руб., следующим образом: – на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.; – на финансирование инвестиционной программы – 1 511 540 815,98 руб. 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере: – 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июля 2023 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. 2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня: Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек. 2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «ЗА» - 917 182 868 голосов, что составляет 99,9996 % от принявших участие в Собрании. «ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН: 1027739273946) в качестве аудиторской организации: – по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); – по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня: Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми человек. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023, № 57. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.В. Карпов 3.2. Дата 30.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.