Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южно-Уральский никелевый комбинат 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2025г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Отчета об итогах самооценки Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 2. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества; 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров в 2025 году; 4. О практике корпоративного управления в Обществе в 2025 году; 5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по внутреннему аудиту с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2026 год; 6. Об утверждении размера вознаграждения юридическому лицу, осуществляющему реализацию функций внутреннего аудита на 2026 год; 7. Об утверждении Плана работы юридического лица, осуществляющего реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2026 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Гуляев 3.2. Дата 18.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.