Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование). Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента. Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова 36. 1.4. ОГРН эмитента. 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемойэмитентом для раскрытия информации. http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2007 года.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:Протокол № 16 от 23 апреля 2007 года, составлен 26.04.2007 года.2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:По вопросу 11 «О ликвидации филиалов Общества» Совет директоров принял решение:1. Ликвидировать филиалы Общества: Восточные электрические сети, Северные электрические сети, Центральные электрические сети.2. Поручить генеральному директору ОАО «ТРК» обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов Общества.По вопросу 12 «О внесении изменений в Устав Общества в связи с ликвидацией филиалов Общества» Совет директоров принял решение:1. Внести в Устав Общества следующие изменения:Исключить из перечня филиалов и представительств ОАО «ТРК», являющегося Приложением №1 к Уставу Общества пункты следующего содержания: № п/п Наименование филиала Местонахождение филиала 1 Восточные электрические сети 636480, Томская область, г. Асино, пер. Электрический, 3. 3 Северные электрические сети 636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 17. 5 Центральные электрические сети 634015, г.Томск, ул. Энергетическая, 2. 2. Поручить генеральному директору Общества проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов Общества, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.По вопросу 13.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.Совет директоров принял решение:Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).По вопросу 14 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» Совет директоров принял решение:1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества «04» июня 2007 года.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -15 часов 00 минут по местному времени.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Томск, ул. Красноармейская 120, ООО «Центр досуга и спорта».4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут.По вопросу 17 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года» Совет директоров принял решение:Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,001417 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,001417 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.По вопросу 20 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Совет директоров принял решение:Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5. Об утверждении аудитора Общества.6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.По вопросу 21 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» Совет директоров принял решение:Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «23» апреля 2007 года.Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.По вопросу 22 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Совет директоров принял решение:Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.По вопросу 23 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» Совет директоров принял решение:1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является:- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,- годовой отчет Общества,- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, - сведения о кандидатуре аудитора Общества,- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав,- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года,- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2007 года по 03 июня 2007 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:634041, г. Томск, пр. Кирова 36, каб. № 232,109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «СТАТУС», а также 04 июня 2007 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. По вопросу 24 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» Совет директоров принял решение:Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 7,8,9 к настоящему решению.По вопросу 25 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» Совет директоров принял решение:1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 мая 2007 года.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК»,109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «СТАТУС». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 01 июня 2007 года.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.По вопросу 26 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»Совет директоров решил:1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 10 к настоящему решению.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Красное знамя» не позднее 04 мая 2007 года.По вопросу 27 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Борисову Галину Романовну – начальника отдела корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «ТРК».По вопросу 28 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 11 к настоящему решению.По вопросу 29 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» Совет директоров решил:1.Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.По вопросу 34 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним» Совет директоров решил:1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «ТРК» Петрова Олега Валентиновича и действие трудового договора с ним согласно п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ с даты передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Сибири» - даты подписания акта приема-передачи печати и документации Общества по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».2. Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича – члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющего директора (Бизнес-единица «Сети») подписать от имени Общества соглашение о прекращении действия трудового договора с Генеральным директором Общества.Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет.Дата истечения срока полномочий данного лица: дата подписания акта приема-передачи печати и документации Общества по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Сибири». 3. Подпись. 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата. 26.04.2007 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.