Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (06.10.2014 г. в 09.24) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в пунктах 2.1, 2.2.4 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; Не признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: Иванов В.В., Айрапетян А.М. и Терехов Д.Ю. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) октябрь 13 088 0 ноябрь 13 088 0 декабрь 13 088 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Избрать Журавлева Дмитрия Олеговича Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок по 30 сентября 2017 года включительно. 2.Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга», подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня членами Совета директоров Общества решение не принято. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430)» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013г. №430) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов. 3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» принять меры взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распределительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов с предоставлением отчета о принятых мерах на очередное заседание Совета Директоров ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014)» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» доработать отчет о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и период до 2019 с включением в отчет детализированной информации по замечаниям, полученным в ходе утверждения инвестиционной программы и работе, проведенной с органами исполнительной власти по устранению полученных замечаний и учтенных предложений с приложением подтверждающих документов. 3. Обратить внимание Генерального Директора ОАО «МРСК Юга» на персональную ответственность за своевременное утверждение инвестиционной программы Общества в уполномоченных органах исполнительной власти РФ и исполнение поручения Совета Директоров (протокол от 17.03.2014 №127/2014, вопрос 7, п.2). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.2.неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 3. Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. усилить деятельность Общества, направленную на снижение потерь электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»; 3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 2014 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить договор подряда, заключаемый между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», являющийся крупной сделкой (далее – Договор подряда), на следующих существенных условиях: Стороны Договора подряда: ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик; ООО «Гарантэнерго» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по строительству БКТП-1600/10/0,4 кВ, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 до БКТП-1600/10/0,4 кв, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 до БКТП-1600/10/0,4 кв., предназначенных для электроснабжения объекта Заказчика – объект торговли (гипермаркет «О`КЕЙ») который будет расположен на земельном участке по адресу: г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 8. Цена Договора: Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 16 895 999,99 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2 577 355,93 (Два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки. Сроки выполнения Работ: Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с п. 5.1.1. (предоплата). Исполнитель имеет право на досрочную сдачу Работ. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). В случае отставания сроков выполнения работ от графика, Исполнитель обязан организовать двухсменную или трехсменную работу на Объекте или предпринять другие согласованные с Заказчиком меры, для выполнения работ в сроки, оговоренные Календарным планом. Компенсация сверхурочных работ выплаченных для этой цели относится к рискам Исполнителя и Заказчиком не оплачивается. Разрешение споров: Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования спора со сроком рассмотрения и ответа на претензию - 10 (Десять) календарных дней. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Чекмарева Сергея Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2014 года, протокол №144/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «03» октября 20 14 г. М.П. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 №122-14) 14.10.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.