Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 декабря 2024 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «ЗА» – 8 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Вопрос № 2: «ЗА» – 8 «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества. 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодки Дениса Владимировича 24.12.2024. 2. Прекратить 24.12.2024 действие дополнительного соглашения от 30.11.2024 к Трудовому договору от 12.11.2024 № 1579 с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодкой Денисом Владимировичем. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора Общества. 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Торсунова Вячеслава Юрьевича с 25.12.2024 по 15.10.2027 включительно. 2. Утвердить с 25.12.2024 условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Определить, что пункты 4.1.2 и 4.4.1 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества вступают в силу с момента получения Торсуновым Вячеславом Юрьевичем допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме 2 в установленном порядке. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 декабря 2024 года, № 504/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 24 декабря 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 29.12.2023 №178-23) А.А. Темнышев 3.2. Дата «25» декабря 2024 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.