Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.07.2016 (Протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению информацию Корпоративного секретаря Общества по оптимизации ежеквартальных отчетов об исполнении решений Совета директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Корпоративному секретарю Общества на стадии подготовки проектов решений по вопросам повесток дня учитывать аналогичные решения, принятые ранее Советом директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 полугодие 2016 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. неисполнение решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.12.2015 (Протокол от 11.01.2016 №223) в части обеспечения непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план: 6 337 млн рублей, факт: 7 144 млн рублей); 2.2. недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг (план: 9 401 млн рублей; факт: 9 824 млн рублей), EBITDA (план: 665 млн рублей; факт: 605 млн рублей); 2.3. некорректное отражение в бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 краткосрочной задолженности по облигационному займу со сроком оферты 31.10.2016 в составе долгосрочной задолженности; 2.4. превышение планового значения показателя бизнес-плана «Фонд заработной платы административно-управленческого персонала по передаче электроэнергии и ТП» на 7% или 22 млн рублей; 2.5. невыполнение по Ингушскому и Кабардино-Балкарскому филиалам и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по Кабардино-Балкарскому филиалу план 15,47%, факт 15,66%, по Ингушскому филиалу план 23,10%, факт 35,03%, по ПАО «МРСК Северного Кавказа» план 16,07%, факт 16,41%); 2.6. неисполнение плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, за 1 полугодие 2016 года в части освоения капитальных вложений на 49% (план 615 млн рублей без НДС, факт 378 млн рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 74% (план 2 400 млн рублей, факт 619 млн рублей); 2.7. внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 2 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 143 млн. рублей с НДС; 2.8. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 полугодия 2016 г. утвержденной инвестиционной программы по 7 титулам в объеме 426 млн рублей с НДС; 2.9. неисполнение в 1 полугодии 2016 года сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества, по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики (не исполнена ни одна контрольная точка из 11 установленных укрупненными сетевыми графиками); 2.10. риск срыва сроков выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 обеспечить корректное отражение облигационного займа в бухгалтерской отчетности Общества в последующих периодах; 3.2 усилить контроль за достижением планового значения фонда заработной платы административно-управленческого персонала по итогам 2016 года; 3.3 обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в 3 квартале 2016 года; 3.4 представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров, а также пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.6.-2.8 настоящего решения Совета директоров Срок: 05.10.2016. 3.5. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества проанализировать корректность формирования показателя бизнес-плана «Налог на прибыль» за 1 полугодие 2016 года и о результатах анализа проинформировать Совет директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План мероприятий) за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить улучшение целевых показателей бизнес-плана Общества «Выручка», «Себестоимость», «Поступления от операционной деятельности», соотношения «Долг/EBITDA». 3. Отметить неисполнение ряда пунктов Плана мероприятий в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1 устранить замечания, содержащиеся в Приложении №6 к настоящему решению Совета директоров, до момента представления на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Плана мероприятий за 3 квартал 2016 года; 4.2 в рамках отчета об исполнении Плана мероприятий за 3 квартал 2016 года представить уточненный прогноз выполнения целевых показателей по уровню потерь электроэнергии в электрических сетях при ее транспортировке. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - неисполнение сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики; - невыполнение пункта 4.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.07.2016 по вопросу № 2 (протокол от 02.08.2016 № 256) в части ликвидации в срок до 31.08.2016 отставания от директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250) (далее – Директивный график); - невыполнение Директивного графика; - неоднократные предупреждения менеджмента ПАО «МРСК Северного Кавказа» о систематическом невыполнении принятых решений Советом директоров и срыве сроков реализации Комплексной программы; - снижение автоматизированного опроса приборов учета Комплексной системы учета электроэнергии в 9 принятых в промышленную эксплуатацию РЭС АО «Чеченэнерго» ниже проектного уровня 95 %. 3. Генеральному директору Общества: 3.1. взять на личный контроль ситуацию по реализации Комплексной программы и принять действенные меры к ликвидации допущенного отставания на объектах; 3.2. обеспечить организацию работ по восстановлению до проектного уровня автоматизированного опроса приборов учета в РЭС Ингушского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго», объекты Комплексной программы в которых приняты в промышленную эксплуатацию, и недопущению в дальнейшем его снижения Срок: 01.12.2016 3.3. проинформировать членов Совета директоров в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего решения Совета директоров; 3.4. провести служебное расследование в части причин невыполнения Директивного плана. Не позднее тридцатидневного срока с даты проведения настоящего заседания обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров отчета о результатах и принятых мерах. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 12.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 15.09.2016 № 261. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «15» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.