Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. Повестка дня: 1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2021 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Утверждение итогов работы Правления Общества за 2021 год. Результаты голосования: 3.1. Утвердить итоги работы Правления Общества за 2021 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3.2. Утвердить размер годового Бонусного Фонда за 2021 год и его распределение между участниками Программы. «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). В соответствии с пунктом 8.20 Положения о Совете директоров Эмитента при подсчете голосов не учитывался голос 1 (одного) из членов Совета директоров. 4. Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 4 квартал 2021 года. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5. Рассмотрение действующей в Обществе системы корпоративного управления, в части системы внутреннего контроля, управления рисками, комплаенс/этики. Результаты голосования: 5.1. Принять к сведению независимую оценку надежности, эффективности и результативности бизнес-процессов и корпоративного управления Общества, включая систему управления рисками и внутреннего контроля, комплаенса, трёх линий защиты и корпоративной этики по итогам 2021 года, представленную Службой внутреннего аудита Общества. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5.2. Включить заключение Службы внутреннего аудита по итогам 2021 года в состав Годового отчета Общества. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 6. Утверждение Годового отчёта Общества за 2021 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 2021 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. Принято решение: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 2021 год, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение итогов работы Правления Общества за 2021 год. Приняты решения: 3.1. Утвердить итоги работы Правления Общества за 2021 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. 3.2. Утвердить размер годового Бонусного Фонда за 2021 год и его распределение между участниками Программы. По четвертому вопросу повестки дня: Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 4 квартал 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 4 квартал 2021 года. По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение действующей в Обществе системы корпоративного управления, в части системы внутреннего контроля, управления рисками, комплаенс/этики. Приняты решения: 5.1. Принять к сведению независимую оценку надежности, эффективности и результативности бизнес-процессов и корпоративного управления Общества, включая систему управления рисками и внутреннего контроля, комплаенса, трёх линий защиты и корпоративной этики по итогам 2021 года, представленную Службой внутреннего аудита Общества. 5.2. Включить заключение Службы внутреннего аудита по итогам 2021 года в состав Годового отчета Общества. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчёта Общества за 2021 год. Принято решение: Утвердить Годовой отчёт Общества за 2021 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3/СД-2022 от «24» марта 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 24.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.