Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - САО «ВСК» - с 25.07.2017 по 24.07.2018 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2017 года» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» по выполнению программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №231 от 05.06.2017 г., пп.2,3 вопроса №9)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 231 от 05.06.2017 г., пп. 2,3 вопроса № 9) в части предоставления информации о причинах реализации 104 внеплановых титулов, за исключением технологического присоединения, общим объемом финансирования 89,3 млн. рублей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 231 от 05.06.2017 г., пп.2,3 вопроса № 9) выполненным. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2017 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2017 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 2 км. северо-западнее с. Долгодеревенское»» принято следующее решение: Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях: – отчуждаемое имущество – комплекс незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 2 км. северо-западнее с. Долгодеревенское (в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению); – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.03.2017 составляет 9 184 222 (девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести двадцать два) рубля 00 коп.; – способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион; – начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ГРОСС-Консалт» (отчет об оценке № 1588-1/16-Н), в размере 10 301 346 (десять миллионов триста одна тысяча триста сорок шесть) рублей 94 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 571 391 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча триста девяносто один) рубль 91 коп.; – порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 2. Кривяков Александр Михайлович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» 3. Мазиков Александр Валериевич, Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» 4. Соколов Роман Сергеевич, Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала» 5. Жданов Олег Михайлович, Заместитель генерального директора – директор филиала «Пермэнерго» 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата: Кривоногову Полину Владимировну, Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Определить, что общая стоимость договора от 07.12.2016 № 125/2016 с учетом дополнительного соглашения № 1 не может превышать 99 985 766 рублей 00 коп. (Девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей), в том числе НДС 18% - 15 252 066 рублей 00 коп. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьдесят шесть рублей). 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств от 07.12.2016 № 125/2016, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: - увеличение суммы договора от 07.12.2016 № 125/2016 составит 41 257 166 рублей 00 коп. - срок действия договора от 07.12.2016 № 125/2016 продлить до 30.11.2017 г. - определить список арендуемых транспортных средств согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. По вопросу 10 «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы» принято следующее решение: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества» принято следующее решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала». 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» – с 01.01.2017. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору (Единоличному исполнительному органу) не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 5 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 13 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: 1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.07.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22.07.2017 г., протокол № 238. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 24 июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.