Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Наука» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2 1.4. ОГРН эмитента 1027700037420 1.5. ИНН эмитента 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04440-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npo-nauka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - Информационное приложение к журналу «Акционерный Вестник»- Приложение к Вестнику ФСФР 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1004440А06072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2005 года, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, помещение клуба «Ямское поле»2.3. Кворум общего собрания: 92,86 %2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1) Утверждение годового отчет ОАО НПО «Наука».Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,93 %, «ПРОТИВ» - 0,01 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 %2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2004 год.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,90 %, «ПРОТИВ» - 0,03 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 %3) Распределение прибыли ОАО НПО «Наука» по результатам 2004 года.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,71 %, «ПРОТИВ» - 0,01 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01 %4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО НПО «Наука» по итогам работы за 2004 год.Кв! орум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,85 %, «ПРОТИВ» - 0,04 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 % 5) Утверждение Устава ОАО НПО «Наука» в новой редакции.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 78,17 %, «ПРОТИВ» - 21,55 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,03 %6) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО НПО «Наука» в новой редакции.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 78,32 %, «ПРОТИВ» - 21,55 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01 %7) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО НПО «Наука» в новой редакции.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 78,34 %, «ПРОТИВ» - 21,55 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 %8) Утверждение Положения о Правлении ОАО НПО «Наука» в новой редакции.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 78,34 %, «ПРОТИВ» - 21,55 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 %9) О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО НПО «Наука».Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» -99,86 %, «ПРОТИВ» - 0,01 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01 %10) Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО НПО «Наука».Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,86 %, «ПРОТИВ» - 0,03 %, «ВОЗДЕРЖА! ЛСЯ» - 0,00 %11) О досрочном прекращении полномочий Вице-Президента ОАО НПО «Наука».Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,84 %, «ПРОТИВ» - 0,03 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01 %12) Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,91 %, «ПРОТИВ» - 0,01 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 %13) Избрание членов Совета директоров ОАО НПО «Наука».Кворум 92,90 %. Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 76 666 800Распределение голосов:1. Воронин Георгий Валентинович – 10 108 7002. Голубев Сергей Александрович – 3 0003. Епишин Андрей Николаевич – 10 000 1004. Ивойлова Г.И. – 1 7505. Куличик Игорь Михайлович – 06. Меркулов Евгений Владиславович - 10 026 2007. Неймарк Эдуард Семенович – 32 8008. Никашкин Дитрий Викторович –1 0009. Смагин Игорь Евгеньевич – 010. Татуев Андрей Иванович – 9 598 50011. Федоров Александр Ильич – 11 015 50012. Фильков Андрей Николаеви! ч – 9 926 35013. Чернышев Виктор Афанасьевич – 5 504 75014. Шаповалов Вячеслав Анатольевич – 132 25015. Якименко Александр Андреевич – 10 160 050«Против всех кандидатов» - 10 500«Воздержался по всем кандидатурам» - 014) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука». Кворум 91,45 %Смирнов Андрей Владимирович«за» - 99,83 %«против» - 0,02 %«воздержался» - 0,2 %Тарасов Игорь Юрьевич«за» - 99,77 %«против» - 0,02 %«воздержался» - 0,02 %Шудренко Светлана Александровна«за» - 99,77 %«против» - 0,02 %«воздержался» - 0,02 %15) Утверждение Аудитора ОАО НПО «Наука» на 2005 год.Кворум 92,90 %, итоги голосования «ЗА» - 99,89 %, «ПРОТИВ» - 0,00 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0 %2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:- по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» по итогам работы за 2004 год.- по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2004 год.- по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль за 2! 004 год в соответствии с проектом распределения прибыли, предложенным Советом директоров ОАО НПО «Наука».- по четвертому вопросу повестки дня: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2004 году в размере 5 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 589 475 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.- по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО НПО «Наука» в новой редакции.- по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО НПО «Наука» в новой редакции.- по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО НПО «Наука» в новой редакции.- по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении ОАО НПО «Наука» в новой редакции.- по девятому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО НПО «Наука» Шаповалова Вячеслава Анатольевича.- по десятому вопросу по! вестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным д иректором ОАО НПО «Наука» Шаповалова Вячеслава Анатольевича.- по одиннадцатому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Вице-Президента ОАО НПО «Наука» Татуева Андрея Ивановича.- по двенадцатому вопросу повестки дня: Количественный состав Совета Директоров ОАО НПО «Наука» составляет 7 человек.- по тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:1. Воронин Георгий Валентинович2. Епишин Андрей Николаевич3. Меркулов Евгений Владиславович4. Татуев Андрей Иванович5. Федоров Александр Ильич6. Фильков Андрей Николаевич7. Якименко Александр Андреевич - по четырнадцатому вопросу повестки дня: Избрать членов ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»:1. Смирнов Андрей Владимирович2. Тарасов Игорь Юрьевич3. Шудренко Светлана Александровна- по пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2005 год Закрытое акционерное общество «BKR-Интерком-Аудит». 3. Подпись 3.1. Наименование должности Президент ОАО НПО «Наука» уполномоченного лица эмитента (подпись) В.А. Шаповалов 3.2. Дата “ 06 ” июля 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.