Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение): В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 5. Об определении количественного состава Правления ПАО «Элемент». Принятое решение: 5. Определить количественный состав Правления ПАО «Элемент» - 6 (шесть) членов (включая Председателя Правления ПАО «Элемент»). Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Вопрос № 6. Об избрании членов Правления ПАО «Элемент». Принятое решение: 6.1. Избрать Вице-президента по финансовой и операционной деятельности Хазова Олега Юрьевича членом Правления ПАО «Элемент» с 20 сентября 2025 года сроком на 3 года по 19 сентября 2028 года включительно. 6.2. Избрать Вице-президента по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам Котлякова Михаила Владимировича членом Правления ПАО «Элемент» с 20 сентября 2025 года сроком на 3 года по 19 сентября 2028 года включительно. 6.3. Избрать Вице-президента по безопасности Шинина Олега Васильевича членом Правления ПАО «Элемент» с 20 сентября 2025 года сроком на 3 года по 19 сентября 2028 года включительно. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 13 августа 2025 г. № 08СД-2025. 2.5. Информация о лицах, назначенных на соответствующие должности решением Совета директоров эмитента, указываемая в соответствии с пунктом 15.6 Положения: - Хазов Олег Юрьевич: доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,01154%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0,01154%; - Котляков Михаил Владимирович: доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,01138%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0,01138%; - Шинин Олег Васильевич: доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0%. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 14.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.