Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании участвовали 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. Член Совета директоров ПАО КАМАЗ Васильев Александр Анатольевич, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО КАМАЗ 30 июня 2020 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО КАМАЗ. Информация раскрыта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hoamkdyr70Km2gU5D0m4lw-B-B . 2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Совет директоров утвердил повестку дня заседания 11 декабря 2020 года. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 11 декабря 2020 года: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2020 года. 2. О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2021 год. По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2020 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2020 года. По второму вопросу «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2021 год»: Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2021 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.12.2020, протокол № 11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 15.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.