Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 № 485). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 № 485), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 20.08.2020 (протокол № 421), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 214 238 754 (двухсот четырнадцати миллионов двухсот тридцати восьми тысяч семисот пятидесяти четырех) рублей 10 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 42 847 750 (сорока двух миллионов восьмисот сорока семи тысяч семисот пятидесяти) рублей 82 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 257 086 504 (двухсот пятидесяти семи миллионов восьмидесяти шести тысяч пятисот четырех) рублей 92 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 214 238 754 (двухсот четырнадцати миллионов двухсот тридцати восьми тысяч семисот пятидесяти четырех) рублей 10 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 42 847 750 (сорока двух миллионов восьмисот сорока семи тысяч семисот пятидесяти) рублей 82 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 257 086 504 (двухсот пятидесяти семи миллионов восьмидесяти шести тысяч пятисот четырех) рублей 92 копеек. Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2022; Окончание оказания Услуги: 31.12.2022. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющееся стороной сделки. Гребцов Павел Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Майоров Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); - член Совета директоров Майоров А.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»); - член Совета директоров Гребцов П.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки; - члены Совета директоров Общества Казаков А.И., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.03.2022 № 514. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко 3.2. Дата «23» марта 2022 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.