Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского,д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. ВОПРОС № 1 Результаты голосования: «ЗА»:8 чел. «ПРОТИВ»:1 чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ВОПРОС № 7 Результаты голосования: «ЗА»:8 чел. «ПРОТИВ»:1 чел. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год. (Приложение 1). 2. Ранее утвержденную Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год (Протокол Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» № 84 от 13 мая 2013 года) считать утратившей силу. ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год и 1-4 кварталы 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год и 1-4 кварталы 2013 года (Приложения 2-3). 2. Ранее утвержденный Перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год и 1-4 кварталы 2013 года (Протокол Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» №84 от 13 мая 2013 года) считать утратившим силу. ВОПРОС № 3: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 3 квартал 2013 г. в размере не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс 2,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту ВОПРОС № 4: Об утверждении кредитного плана на 3 квартал 2013 года. Квалификация голосования: в соответствии с п. 15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план на 3 квартал 2013 г. (Приложение 4). Допускается изменение состава банков-кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования. Принять к сведению о планируемом несоблюдении лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. ВОПРОС № 5: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за апрель 2013 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года (Приложение 5). ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия ОАО «Саратовэнерго. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 6). ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2013 года (Приложение 7). ВОПРОС № 9: О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол №76 от 01.03.2013 года). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению: - Доклад о фактических результатах деятельности ОАО «Саратовэнерго» по итогам 1 квартала 2013 года в сравнении с плановыми показателями бизнес-плана Общества на 2013 год (Приложение 8); - План-прогноз исполнения бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных региональными энергетическими комиссиями на 2013 год и уточненной структурой полезного отпуска по максимальной мощности (Приложение 9). ВОПРОС № 10: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на первое полугодие 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в план проведения корпоративных мероприятий Общества на первое полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 31.01.2013 (протокол № 75 от 01.02.2013 г.): 2. Рассмотреть вопрос «Об утверждении отчета о выполнении значений КПЭ и КП за 1 квартал 2013 года» в сентябре 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 16 июля 2013г., №87. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор А.А.Щербаков 3.2. Дата 17 июля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.