Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Йоргена Килдала. Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича. Третий вопрос: Избрание Секретаря Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества. Четвертый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 4.1. Отменить п. 7.2 и 7.3 решения Совета директоров Общества № 179 от 28.02.2013 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №n 7). 4.2. Утвердить кредитные лимиты для следующих финансовых контрагентов Общества: Наименование банка Валюта лимита Предлагаемые кредитные лимиты Верхняя граница Срок Верхняя граница Срок Банк ВТБ (открытое акционерное общество)* Рубли 8 500 000 000 до 01.09.2013г. 6 000 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Рубли 8 500 000 000 до 01.09.2013г. 6 000 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Рубли 8 500 000 000 до 01.09.2013г. 6 000 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Рубли 3 300 000 000 до 01.09.2013г. 2 500 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйствен-ный банк» Рубли 3 000 000 000 до 01.09.2013г. - - «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) Рубли 2 000 000 000 до 01.09.2013г. 1 800 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» Рубли 5 000 000 000 до 01.09.2013г. 3 000 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Рубли 1 500 000 000 с 02.09.2013г. до 01.01.2014г. DZ BANK AG Евро 80 000 000 до 01.01.2014г. Commerzbank AG Евро 30 000 000 до 10.05.2014 г. Банк ВТБ (открытое акционерное общество)** Рубли 12 000 000 000 до 19.05.2015 г. * кредитный лимит для всех финансовых инструментов, кроме банковских гарантий, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. ** кредитный лимит под банковские гарантии, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. 4.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Пятый вопрос: Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в решение Совета директоров Общества № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г. и №172 от 30.08.2012г. Решение по вопросу: 5.1. Одобрить реализацию инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему протоколу. 5.2. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительств 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества №117 от 30.07.2009г., № 139 от 30.09.2010 г., и №172 от 30.08.2012г. изложив п.12.3 данного решения в редакции, указанной в приложении № 3 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2013 г., протокол № 185. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «05» июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.