Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Принять к сведению результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Беляев Айдар Шагитович. 2. Гурьянов Игорь Николаевич. Признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» для избрания на заседании годового общего собрания акционеров в 2025 году, - Гиздатуллина Ильдара Кутдусовича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Нижнекамскшина»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2024 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как: - рассмотрение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров; - об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Принять к сведению информацию об аффилированных лицах Общества за 2 полугодие 2024 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 18 апреля 2025 года. 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 21 апреля 2025 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по собственности ООО Татшина (Доверенность № 28/19-25 от 14.03.2025) А.В. Бесов 3.2. Дата 21.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.