Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций Общества. 2. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 3. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. 4. Одобрение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций Общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. Голосование осуществлялось отдельно по каждому пункту решения: По п.3.1 Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.3.2 Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По п.3.3 Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Одобрение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на внеочередном общем собрании Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062) 22 марта 2021 г., а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня: 1. Об увеличении уставного капитала САО «ВСК» По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: По п.3.1 3.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компания ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По п.3.2 3.2 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера БАРИГТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (HE 402382), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По п.3.3 3.3 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компания ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии со ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и п. 11.2.38 Устава Общества одобрить заключение Договора займа между Обществом в качестве Займодавца и Компанией ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в качестве Заемщика, согласно приложению № 1 к указанному решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2021 г., Протокол №06/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 15.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.