Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 2. «Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костиным:  должности Председателя Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);  должности Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;  должности Председателя Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;  должности Президента Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»;  должности Президента Некоммерческого партнерства содействия сотрудничеству между государствами - участниками СНГ «Финансово-банковский Совет СНГ»;  должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;  должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;  должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;  должности члена Президиума Совета Ассоциации российских банков;  должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Конгресс-Центр «Константиновский»;  должности члена Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»;  должности члена Попечительского совета Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Российской Федерации;  должности члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;  должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;  должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;  должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»;  должности члена Попечительского совета некоммерческой организации Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;  должности члена Попечительского совета Некоммерческого партнерства «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования»;  должности члена Попечительского совета Автономной Некоммерческой Организации «Объединенный Хоккейный клуб «Динамо»;  должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»;  должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;  должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;  должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»;  должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр»;  должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;  должности члена Попечительского совета Государственного приморского театра оперы и балета;  должности члена Попечительского совета Благотворительного Фонда «Фонд поддержки слепоглухих»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Ю.А. Соловьевым:  должности Председателя Совета директоров ОАО ВТБ-Лизинг;  должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;  должности Председателя Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Управление инвестициями»;  должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;  должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;  должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;  должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG;  должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG;  должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;  должности члена Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование»; 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ В.Н. Титовым:  должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Austria) AG;  должности Председателя Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);  должности Председателя Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»;  должности Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ (Азербайджан);  должности Председателя Совета директоров АО Банк ВТБ (Белград);  должности Председателя Совета директоров ЗАО «ФК «Динамо-Москва»;  должности заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;  должности члена Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;  должности Председателя Совета Некоммерческой организации «Фонд Большого театра»;  должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);  должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;  должности члена Наблюдательного совета ОАО «Банк Москва-Минск»;  должности Вице-президента, члена Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»;  должности члена исполнительного комитета Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»;  должности члена Правления некоммерческой организации Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;  должности вице-президента, члена исполнительного комитета Международной Федерации гимнастики (FIG);  должности Председателя Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации;  должности члена Совета директоров ОАО «РОСКИНО»;  должности члена Совета директоров ЗАО Национальная спутниковая компания;  должности члена Попечительского совета федерального государственного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»;  должности члена Попечительского совета Автономной некоммерческой организации «Международная студенческая баскетбольная лига».  должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;  должности члена Совета директоров ООО «Лига-ТВ»; 4. Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Г. Моосом:  должности Председателя Совета директоров VTB Capital Plc;  должности члена Совета директоров ООО ВТБ ДЦ;  должности члена Совета директоров ООО ВТБ Факторинг;  должности члена Совета директоров ОАО ВТБ-Лизинг;  должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;  должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);  должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;  должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;  должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;  должности члена Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»;  должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;  должности члена Наблюдательного совета ОАО «Лето Банк»; 5. Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ М.Э. Осеевским:  должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);  должности Председателя Попечительского совета Православной местной религиозной организации Приход Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат); 6. Заместителем Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ А.С. Пучковым:  должности Председателя Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»;  должности Председателя Совета директоров ООО ВТБ ДЦ;  должности члена Наблюдательного совета ЗАО «ВТБ-Девелопмент»;  должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);  должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;  должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; 7. Членом Правления ОАО Банк ВТБ Д.А. Бортниковым:  должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 8. Членом Правления ОАО Банк ВТБ В.Г. Вануриной:  должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;  должности члена Совета директоров ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий; 9. Членом Правления ОАО Банк ВТБ Э.Р. Норовым:  должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы». Результаты голосования: решение принято. 3. «Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2014 года». Результаты голосования: решение принято. 4. «Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ за 2-й квартал 2014 года». Результаты голосования: решение принято. 5. «Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2-й квартал 2014 года». Результаты голосования: решение принято. 6. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 7. «Принять решение о приобретении ОАО Банк ВТБ у ООО ВТБ Пенсионный администратор (в случае проведения реорганизации общества считать ЗАО ВТБ Пенсионный администратор), ЗАО «МСК - Лайф», ОАО «СГ МСК» 261 960 283 (Двухсот шестидесяти одного миллиона девятисот шестидесяти тысяч двухсот восьмидесяти трех) обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы» по цене не ниже рыночной, установленной в отчете независимого оценщика ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», по итогам которого ОАО Банк ВТБ будет принадлежать не менее 96,39 (Девяноста шести целых тридцати девяти сотых) процентов обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы». Результаты голосования: решение принято. 8. «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 августа 2014 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033». Результаты голосования: решение принято. 9. «Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 июля 2014 года». Результаты голосования: решение принято. 10. «Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 3. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 11. «1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ опубликовать в «Российской газете» и разместить на сайте ОАО Банк ВТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.». Результаты голосования: решение принято. 12. «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 8 августа 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ: - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15». Результаты голосования: решение принято. 13. «Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 3 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 14. «Определить цену размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну привилегированную именную акцию ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 15.07.2014 г. № 12. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «15» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.