Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) Общества – 18 июня 2021 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2021 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2021 года по 18 июня 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Россети Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»); - Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»; - а также с 28 мая 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: www.lenenergo.ru , www.rosseti-lenenergo.ru В связи с распространением на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих ограничений. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 мая 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2021 года. Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 28 мая 2021 года направляется регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; - 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - адрес сайта регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - адреса сайта Общества: http://www.rosseti-lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/ http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/ 4. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 17 июня 2021 года. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.lenenergo.ru , www.rosseti-lenenergo.ru не позднее 18 мая 2021 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 18 мая 2021 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2021 № 67. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 110-21 от 12.04.2021) В.А. Фроликова 3.2. Дата 14.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.