Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества». Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: 1 Мантров Михаил Алексеевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии) 2 Токарев Владимир Александрович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии) 3 Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро» 4 Киров Сергей Анатольевич Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро» 5 Киселев Олег Иванович Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро» Вопрос №2: «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №3: «О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ОАО «РЭСК» и Гаврилин Александр Васильевич договора купли-продажи жилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г.Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 24А.». Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Гаврилиным Александром Васильевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей (на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 41/3 от 08.10.2014 об определении рыночной стоимости жилого здания). 2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Гаврилин Александр Васильевич; Покупатель – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 2-этажное жилое здание, общей площадью 173,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер 62:08:0060203:179, расположенное по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 24А, а Покупатель обязуется принять здание и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 62-МД 954767 от 16.09.2014, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-07/063/2014-134 от 16.09.2014, выданным Управлением Росреестра по Рязанской области. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Вопрос №4: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции». Решение: 1. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров от 10.08.2011 (Протокол №02/87-11 от 11.08.2011г.) 2. Утвердить Положение об организации страховой защиты в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2015 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 1 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №10: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2014г. Протокол № 05/124-14 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.