Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г.Магадан 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год. 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». 6. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2015 г. 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». 9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», АО «Магаданэнергоремонт». 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «СК «Согласие» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению полного сопротивления цепи «фаза-нуль» аппаратов защиты, испытание цепи «фаза-нуль» системы уравнивания потенциалов, испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению специальных измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 171/16-2015 от 25.02.2015 на выполнение работ по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25-90/10М ст.№7 и турбогенератора ТВС-30, ремонт основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения к договору поставки кабельно-проводниковой продукции №17/52-2015 от 26.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на поставку угля, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 21. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению осадки плотины технического водохранилища Магаданской ТЭЦ и дамбы ЗШО-1 с построением поперечных профилей гидротехнических сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Арга-Мой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 07 июля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.