Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. Избрание председателя совета директоров АО «ГК «Самолет». 2. Избрание секретаря заседания совета директоров АО «ГК «Самолет». 3. Избрание лица, которое осуществляет функции секретаря общего собрания акционеров АО «ГК «Самолет». 4. Утверждение условий договора с регистратором АО «ГК «Самолет». 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Самолет» для приобретения АО «ГК «Самолет» публичного статуса, а также для решения других вопросов. 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества для досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества, избрания его членов и решения других вопросов. 7. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества. 8. Об утверждении основных положений договора о передаче доли путем внесения вклада в имущество АО «ГК «Самолет». 9. Утверждение директив по голосованию по общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу 10. Об участии в другой организации. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать председателем совета директоров АО «ГК «Самолет» Шекшню Станислава Владимировича. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Утвердить условия договора с регистратором АО «ГК «Самолет» - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, пом. IX) по форме Приложения 1 к настоящему Протоколу. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ГК «Самолет» (далее – Собрание 1) в форме заочного голосования. 2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2018 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, АО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании 1: 7 июля 2018 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «ГК «Самолет». 3. Утвердить повестку дня Собрания 1: 1) Об утверждении устава АО «ГК «Самолет» в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 2) О внесении в устав АО «ГК «Самолет» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 3) Об определении количественного состава совета директоров АО «ГК «Самолет». 4) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных именных акций Общества по открытой подписке. 5) Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 6) Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «ГК «Самолет». 7) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет». 8) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет». 9) Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ГК «Самолет». 4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении Собрания 1 (Приложение 2 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании 1 (Приложение 3 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания 1, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 4 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении Собрания 1 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 9 июля 2018 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru. Бюллетени для голосования на Собрании 1 направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 1, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 9 июля 2018 г. 5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания 1: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Самолет»; • проект Устава АО «ГК «Самолет» в новой редакции; • проект изменений в Устав АО «ГК «Самолет»; • проект Положения о совете директоров ПАО «ГК «Самолет»; • проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет»; • проект Положения о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет»; • проект Положения о генеральном директоре ПАО «ГК «Самолет»; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ГК «Самолет». 6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания 1, акционеры могут ознакомиться, начиная с 9 июля 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание 2) в форме собрания (совместного присутствия c обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). 2. Утвердить: • дату, время, место проведения общего собрания акционеров: 19 сентября 2018 г. в 11.30 по адресу г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж; • время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11.00; • дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2018 г.; • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, АО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании 2: 27 июля 2018 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции; • дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 19 августа 2018 г. 3. Утвердить повестку дня Собрания 2: 1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2) Об избрании членов совета директоров Общества. 3) Об утверждении аудитора Общества. 4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении Собрания 2 (Приложение 5 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении Собрания 2 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 30 июля 2018 г., путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru. Бюллетени для голосования на Собрании 2 направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 2, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 29 августа 2018 г. 5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания 2: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества. 6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания 2, акционеры могут ознакомиться, начиная с 29 августа 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/18 от 27.06.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 27.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.