Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 8: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 9: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 10: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров Общества Парамонова Александра Владимировича. Решение по вопросу № 2: Избрать Корпоративным секретарем Общества Сирык Юлию Сергеевну. Решение по вопросу № 3: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 4: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 5: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 6: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 7: Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 5. Решение по вопросу № 8: 1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 29.12.2020 (Протокол от 29.12.2020, № 8) решение по вопросу № 1 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»». 2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» актов об оказании услуг по договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 следующих лиц: - Верозубова Алексея Владимировича, заместителя генерального директора по правовым вопросам, - Головашко Алексея Сергеевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам. Решение по вопросу № 9: Утвердить изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону в соответствии с Приложением № 6. Решение по вопросу № 10: 1. Определить направлением обеспечения страховой защиты Общества: страхование от несчастных случаев и болезней на период 20.05.2024-24.05.2024; 2. Утвердить страховщиком Общества на предоставление услуг страхования от несчастных случаев и болезней - Страховое акционерное общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 № 1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005, - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005, - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 13.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.