Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Считать Стандарт приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Стандарт») внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» обязательными для Общества (приложение № 1 к решению). 2.Определить, что исполнительный орган Общества вправе в рамках Стандарта принимать решения о совершении Обществом сделок, указанных в разделе 7 Стандарта, без отдельного одобрения Советом директоров Общества по основаниям, указанным в литерах б), в) и г) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества. 3.Если сделки, подпадающие под параметры, указанные в пункте 2 решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям устава Общества, такие сделки должны быть предварительно рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. 4.С момента принятия решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.01.2013 по вопросу 8 «Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества» (протокол № 1-13 от 04.02.2013) и подпункты 1 и 2 пункта 1 решения Совета директоров Общества от 30.01.2013 по вопросу 9 «Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц» (протокол № 1-13 от 04.02.2013). ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года принять к сведению. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки угля, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки угля, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-16 от 01 февраля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 01 февраля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.