Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Дальневосточное морское пароходство” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fesco.ru/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2009 г., протокол № 23. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: «1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.2. Утвердить: 1.2.1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров: «05» июня 2009 года. 1.2.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров: «10» час. «00» минут. 1.2.3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: «04» июня 2009 года с «12» час. «00» минут до «16» час. «00» минут, «05» июня 2009 года с «09» часов «00» минут. 1.2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: Концертный комплекс «Феско-Холл» (Дворец культуры моряков), расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38. 3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год. 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении Аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор В.Н. Корчанов (подпись) 3.2. Дата 31 марта 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.