Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов и О.А. Новиков, не являющиеся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора ответственного хранения между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг по договору ответственного хранения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 1 022 (Одна тысяча двадцать два) рубля 03 копейки, в месяц. Определить, что общая сумма выплат по договору ответственного хранения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор ответственного хранения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Клиент»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Хранитель». Предмет Договора: Предметом Договора является принятие и хранение на складах Хранителя товара на условиях, определенных в Договоре (далее - Товар). Хранение Товара осуществляется Хранителем в охраняемых помещениях. На складах Хранитель обязан принимать Товар на хранение и выдавать его в следующие дни и часы: с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу. Стоимость услуг по Договору: Размер вознаграждения за хранение Товара составляет 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 1 022 (Одна тысяча двадцать два) рубля 03 копейки, в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2013 г. В случае если в срок не позднее 30 дней до окончания срока Договора ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании продлить Договор, действие Договора автоматически продлевается каждый раз на тот же срок. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. Невыполнение по итогам 9 месяцев 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 31,9% к отпуску в сеть, факт - 32,9% к отпуску в сеть). 2.2. Наличие неурегулированных разногласий в расчетах ОАО «Дагэнергосеть» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» при определении объема услуг по передаче электроэнергии, которые приводят к росту оспариваемой задолженности ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» перед ОАО «Дагэнергосеть» за услуги по передаче электроэнергии (на 01.01.2012 - 84,1 млн. рублей, на 01.10.2012 - 221,1 млн. рублей с учетом НДС) и встречной задолженности ОАО «Дагэнергосеть» по компенсации стоимости потерь электроэнергии (на 01.01.2012 - 37,9 млн. рублей, на 01.10.2012 - 407,4 млн. рублей с учетом НДС). При этом рост кредиторской задолженности ОАО «Дагэнергосеть» всего за 9 месяцев 2012 года составил 1 632,8 млн. руб. (47%), в том числе рост задолженности за покупку электроэнергии на компенсацию потерь перед ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 9 месяцев 2012 года составил 1 209 млн. руб. (43%).». 3. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому принять меры к урегулированию разногласий по договору оказания услуг по передаче электроэнергии между ОАО «Дагэнергосеть» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания». 4. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года» на Совет директоров ОАО «Дагэнергосеть». По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты на 2013 год»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 4 «Об утверждении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 93-07 от 18.05.2007 между Обществом и ЗАО «СТАТУС»: 1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 93-07 от 18.05.2007 между Обществом и ЗАО «СТАТУС» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 93-07 от 18.05.2007 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2013 года»: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 5, 6 к решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.02.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 11.02.2013 № 124. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 11.02.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.