Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223 http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. 2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2014. 2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ОАО «Волгоградэнергосбыт». 2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов. 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции. 8. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. 9. О возмещении ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 18 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24 июня 2013 года по делу №А12-13242/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 10. О возмещении ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 19 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14 июня 2013 года по делу №А12-12849/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Итоги голосования по вопросу № 1: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 250 880 950 99.99 716 0.0003 12 209 0.005 Итоги голосования по вопросу № 2: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 250 879 254 99.99 716 0.0003 13 905 0.006 Итоги голосования по вопросу № 3: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам № п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу Избрать Совет директоров Общества в составе: 2 758 958 884 99.96 418 0.00002 70 884 0.003 1 Рекунова Марина Сергеевна 288 373 171 10.448 2 Захаров Петр Брониславович 288 226 664 10.443 3 Машенцев Александр Петрович 290 733 280 10.534 4 Тарасов Андрей Игоревич 288 226 664 10.443 5 Ларин Александр Юрьевич 288 454 221 10.451 6 Староватых Виктор Викторович 151 090 455 5.474 7 Картушин Андрей Андреевич 288 226 664 10.441 8 Демьянова Екатерина Ивановна 152 930 679 5.541 9 Лунев Андрей Сергеевич 288 226 664 10.443 10 Козлов Владимир Игоревич 286 017 817 10.363 11 Фоменко Сергей Иванович 148 445 822 5.378 12 Ашрапов Дамир Иванович 0 0 13 Ложбанидзе Тенгиз Ревазович 0 0 14 Рябцев Василий Владимирович 6 783 0.0003 Итоги голосования по вопросу № 4: За Против Воздержался № п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 Сагалаева Светлана Георгиевна 250 861 959 99.98 0 0 1 696 0.0007 2 Бондаренко Александр Николаевич 250 861 959 99.98 0 0 1 696 0.0007 3 Скоробогатова Наталья Михайловна 250 861 959 99.98 0 0 1 696 0.0007 4 Банкин Александр Федорович 250 861 959 99.98 0 0 1 696 0.0007 5 Баранов Александр Нинелович 250 861 959 99.98 0 0 1 696 0.0007 Итоги голосования по вопросу № 5: За Против Воздержался № п/п Наименование кандидата в Аудиторы Общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 ООО « Ф.Уайт и Г.Хеджес Аудит» (Москва, Очаковское шоссе. д.4, корп.4, этаж 1). 2 259 725 0.90 248 506 600 99.04 5 426 0.002 2 ООО «Центр-Аудит» (г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской дивизии, 4а). 248 547 937 99.06 2 245 858 0.90 12 209 0.005 Итоги голосования по вопросу № 6: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался № п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 Утвердить Устав ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции. 250 888 411 99.99 38 0.00002 5 426 0.002 Итоги голосования по вопросу № 7: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался № п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции. 250 888 411 99.99 38 0.00002 5 426 0.002 Итоги голосования по вопросу № 8: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался № п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 Отменить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. 250 865 012 99.98 20 046 0.008 8 817 0.004 Итоги голосования по вопросу № 9: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался № п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 Возместить ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходы на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 18 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24 июня 2013 года по делу №А12-13242/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 248 605 287 99.08 32 255 0.01 2 256 333 0.90 Итоги голосования по вопросу № 10: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования За Против Воздержался № п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1 Возместить ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 19 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14 июня 2013 года по делу №А12-12849/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 248 608 678 99.08 32 255 0.01 2 252 942 0.90 2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года. Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня: 1.Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (986 860) Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2.Убыток 2013 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 54 506 533 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля. Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Рекунова Марина Сергеевна 2. Захаров Петр Брониславович 3. Машенцев Александр Петрович 4. Тарасов Андрей Игоревич 5. Ларин Александр Юрьевич 6. Староватых Виктор Викторович 7. Картушин Андрей Андреевич 8. Демьянова Екатерина Ивановна 9. Лунев Андрей Сергеевич 10. Козлов Владимир Игоревич 11. Фоменко Сергей Иванович Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1 Сагалаева Светлана Георгиевна 2 Бондаренко Александр Николаевич 3 Скоробогатова Наталья Михайловна 4 Банкин Александр Федорович 5 Баранов Александр Нинелович Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Центр-Аудит» (г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской дивизии, 4а). Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня: Утвердить Устав ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции. Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня: Отменить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня: Возместить ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходы на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 18 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24 июня 2013 года по делу №А12-13242/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня: Возместить ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 19 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14 июня 2013 года по делу №А12-12849/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/14/ГОСА от 26 июня 2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» В.И. Козлов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.