Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.03.2018 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.03.2018 г. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Президента об исполнении решений Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. О рассмотрении предварительного отчета об исполнении бюджета Группы FESCO за 2 мес. 2018 г. и прогноза по итогам 1 квартала 2018 г. 3. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2017 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2017 г. 4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2018 г. 5. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы ПАО «ДВМП»: карты рисков на 2018 г. и карты реализовавшихся рисков в 2017 г. 6. О рассмотрении результатов выполнения по картам КПЭ ТОП менеджмента Общества за 2017 г. 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТГ-Лизинг», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, REMONO SHIPPING COMPANY LIMITED, ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»). 8. О менеджменте ПАО «ДВМП». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г. А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” марта 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.