Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 мая 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2019 года; - место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания; - время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 29 772 200 (Двадцать девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи двести). Общее собрание акционеров Общества правомочно, имеется кворум для принятия решений (72,53%) по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об изменении адреса и места нахождения Общества 2. Об утверждении изменений в Устав Общества 3. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 4. Об участии Общества в Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По 1 вопросу повестки дня собрания: За: 29 772 200 (100,00%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%). Изменить адрес Общества (адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом) на следующий адрес: 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2. Изменить место нахождения Общества на следующее: Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово. По 2 вопросу повестки дня собрания: За: 29 772 200 (100,00%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%). В связи с изменением места нахождения Общества утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9). По 3 вопросу повестки дня собрания: За: 29 772 200 (100,00%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%). Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях: 1. Размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей. 2. Размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП». По 4 вопросу повестки дня собрания: За: 29 772 200 (100,00%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%); Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%). Одобрить участие Общества в Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» на условиях, изложенных в Договоре о членстве в ассоциации, оплате вступительного взноса и дополнительном обслуживании. Одобрить внесение денежного вклада за участие в Ассоциации «ЭТАЛОН» в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2019 года, протокол № 15/059а. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «16» мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.