Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 14 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним»: 1. Согласовать расторжение Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № МФ3231380-Э от 01.09.2008, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.», по основанию и в порядке, предусмотренным п. 7.2, п. 7.4 ст. 7 Договора № МФ3231380-Э - в одностороннем порядке по решению эмитента. 2. Утвердить регистратором ПАО «ДЭК» Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924). 3. Утвердить следующие условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ДЭК», заключаемого с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – АО «СТАТУС»): Стороны Договора: Эмитент - ПАО «ДЭК», Регистратор – АО «СТАТУС». Предмет Договора: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с ведением и хранением реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, а также иных сопутствующих услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению (далее – Услуги). Цена Договора: Предельная стоимость услуг определена в Приложении № 2 к решению. Срок Договора: 3 (Три) года. Оказание услуг начинается с даты подписания Регистратором, Эмитентом и предыдущим регистратором Эмитента (АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг Эмитента. Иные условия Договора: 1. Регистратор обязан обеспечить функционирование филиала/обособленного подразделения по месту нахождения Эмитента в течении срока действия договора, а в случае отсутствия филиала/обособленного подразделения Регистратора по месту нахождения Эмитента на дату заключения договора, Регистратор обязан создать филиал / обособленное подразделение в месте нахождения Эмитента не позднее 3 месяцев с даты передачи Реестра Эмитента от АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к Регистратору и обеспечить его дальнейшее непрерывное функционирование до окончания действия Договора (в случае, если место нахождения Эмитента и Регистратора не совпадают). Филиал/обособленное подразделение Регистратора в месте нахождения Эмитента должен оказывать зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицам, весь комплекс услуг, предусмотренных Договором и действующим законодательством (без привлечения агентов). Регистратор обязуется обеспечить работу филиала/обособленного подразделения в месте нахождения Эмитента не менее пяти дней в неделю, не менее 4 часов в течение одного рабочего дня. 2. Эмитент компенсирует Регистратору суммы расходов на оплату почтовых и банковских тарифов (комиссий), а также иных обязательных сборов за непосредственное перечисление (выплату) и возврат дивидендов по акциям Эмитента в соответствии с Договором (включая осуществление банком функций валютного контроля). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №4 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности АО «Хабаровская горэлектросеть», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанных договоров цессии, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 24.12.2018 № 335. 3. Подпись 3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверености от 25.06.2018 № 30-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 25.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.