Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 29 июня 2021 года. Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, 2.4. Кворум общего собрания: № вопроса повестки дня: 1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 819 832 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% № вопроса повестки дня: 2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 819 832 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% № вопроса повестки дня: 3 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 241 857 261 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 241 857 261 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 241 378 488 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% № вопроса повестки дня: 4 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 819 832 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% № вопроса повестки дня: 5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 819 832 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% № вопроса повестки дня: 6 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 819 832 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% № вопроса повестки дня: 7 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 819 832 Наличие кворума/%: Кворум имеется/99.99% Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2020 год. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2019 год. 7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. «Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2020 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 819 832 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 819 832| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить: - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров); - годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2020 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров); - Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2020 год (Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров). ВОПРОС №2. «О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 819 832 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 819 832 | 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать. 2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2020 года прибыль в общей сумме 163 737 952.91 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят два и 91/100) рубля распределить следующим образом: - часть прибыли за 2020 год в размере в размере 76 110 284.57 (Семьдесят шесть миллионов сто десять тысяч двести восемьдесят четыре и 57/100) рубля направить на покрытие убытка от перехода на МСФО 16; - оставшуюся часть прибыли за 2020 год в сумме 87 627 668.34 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь и 34/100) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №3. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 241 857 261 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 241 857 261 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 241 378 488 Голосование кумулятивное. 9 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: Ф.И.О. кандидата Число голосов Галактионова Инеса 26 819 832 Евтушенкова Наталия Николаевна 26 819 832 Зиборова Ольга Николаевна 26 819 832 Каменский Андрей Михайлович 26 819 832 Левыкина Галина Алексеевна 26 819 832 Николаев Вячеслав Константинович 26 819 832 Розанов Всеволод Валерьевич 26 819 832 Филатов Илья Валентинович 26 819 832 Швакман Ирэн 26 819 832 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: 1. Галактионова Инеса 2. Евтушенкова Наталия Николаевна 3. Каменский Андрей Михайлович 4. Зиборова Ольга Николаевна 5. Левыкина Галина Алексеевна 6. Николаев Вячеслав Константинович 7. Розанов Всеволод Валерьевич 8. Филатов Илья Валентинович 9. Швакман Ирэн ВОПРОС №4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 26 872 429 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 872 429 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 869 029 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: По кандидатуре Барыкиной Ирины Валерьевны: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 869 029| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре Удаловой Ирины Александровны: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 869 029| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре Пузанковой Татьяны Леонидовны: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 869 029| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: 1. Зотов Александр Дмитриевич 2. Чернявская Ольга Владимировна 3. Шлессингер Вадим Яковлевич ВОПРОС №5. «Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2021 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 819 832 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 819 832 | 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 5.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2021 году — АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). ВОПРОС №6. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2020 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 819 832 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 819 832 | 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 6.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, Левыкиной Галине Алексеевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей и Швакман Ирэн в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей по итогам работы за 2020 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. ВОПРОС №7. «О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 873 029 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 26 873 029 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 819 832 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 819 832 | 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров). 7.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 86 от 30 июня 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 01.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.