Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Акт проверки № 03-2018-МРСК Сибири Аудит процесса выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Сибири» от 15.02.2018 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об исполнении п.2.1. решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» о компенсации выпадающих доходов (в части подписания соглашения с Республикой Бурятия). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.», изложив п. 2.1 решения в следующей редакции: «2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 2.1. Подписание соглашений с органами исполнительной власти республик Бурятия и Хакасия, предусматривающих индексацию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и включение дополнительного объема операционных расходов в тарифно-балансовые решения, в соответствии с планом мероприятий, указанным в п. 1.2 настоящего решения. Срок: 21.05.2018 (в части подписания соглашения с Республикой Бурятия); 01.06.2018 (в части подписания соглашения с Республикой Хакасия)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» марта 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 273/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/276) И.Ю. Трухачев (подпись и МП) 3.2. Дата “30” марта 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.