Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.02.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года. Принятое решение: Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 02.08.2017 № 5). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ПАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 28.02.2014 (протокол от 03.03.2014 №18). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 4. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное медицинское страхование (ДМС) АО «СОГАЗ» с 01.01.2020 по 31.03.2020 Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) АО «СОГАЗ» с 01.01.2020 по 31.03.2020 Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 5. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 6. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение № 7 к настоящему решению). 2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ЧАК» и назначении временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ЧАК». Принятое решение: Поручить представителям ПАО «МРСК Волги» в Совете директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ЧАК» и назначении временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ЧАК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «ЧАК» Доманина Александра Викторовича и трудовой договор с ним «20» февраля 2020 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «ЧАК» Крючкова Дениса Владимировича. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 февраля 2020 года № 27. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «25» февраля 2020 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.